1. Общие положения
Платформа TokenTrade следует международным и национальным стандартам AML/KYC для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
2. Идентификация клиента (KYC)
При выявлении недопустимых меток на транзакции Мы проводим обязательную верификацию клиентов:
- Запрашиваем паспортные данные, селфи с документом.
- Запрашиваем документы, подтверждающие место жительства и источники происхождения средств при необходимости.
Метки сигнализирующие о Высоком риске транзакции:
- Child Exploitation
- Dark Market
- Dark Service
- Enforcement action
- Fraudulent Exchange
- Gambling
- Illegal Service
- Mixer
- Ransom
- Sanctions
- Scam
- Stolen Coins
- Terrorism Financing
3. Мониторинг транзакций
Все транзакции проходят автоматический и ручной мониторинг. Мы анализируем поведение клиентов, чтобы выявлять подозрительные операции.
4. Риск-менеджмент
Платформа TokenTrade не сотрудничает с клиентами, связанными с незаконными операциями, или теми, кто отказывается проходить верификацию или предоставляет ложные сведения.
5. Отчётность и сотрудничество
При выявлении подозрительных операций TokenTrade может приостановить обслуживание клиента и передать информацию в правоохранительные органы согласно законодательству.
6. Регулярное обучение персонала
Все сотрудники TokenTrade проходят обучение и инструктаж по вопросам соблюдения AML/KYC процедур и законодательства.
