После введения новых санкций ЕС и Великобритании многие криптоплатформы усиливают внутренние процедуры комплаенса и контроля транзакций.
Под дополнительные ограничения и проверки уже попали отдельные операции с рублём, P2P-направления и OTC-сервисы. Усиленные проверки отмечаются на ряде крупных международных площадок, включая Binance, OKX, Bybit и KuCoin.
Под санкции Великобритании также попали Rapira, Bitpapa, EXMO и HTX, а внимание регуляторов всё чаще сосредоточено на инфраструктуре, связанной с трансграничными расчётами и стейблкоинами.
На практике это приводит к:
• усилению AML-проверок;
• дополнительным запросам по происхождению средств;
• повышенному контролю P2P и OTC-операций;
• увеличению числа проверок отдельных транзакций.
В результате рынок постепенно смещается в сторону предварительной AML-проверки, OTC-расчётов и использования стейблкоинов для международных переводов.
Крипторынок продолжает адаптироваться к новым условиям, а безопасность и структура проведения сделок становятся всё более важной частью работы с цифровыми активами
